HAWK

Catálogo de Hawk para BC PM

Prevención de fraude

Dos primeras posicionesClaveDescriptionTercera posiciónTipo de responsabilidad
01QuebrantoFraude comprobado en contra de una Institución Otorgante de crédito.0Titular
02Identificación asociada a robo de identidadDatos utilizados para robo de identidad mediante identificación.1Promotor de crédito
03Teléfono asociado a robo de identidadNúmero de teléfono utilizado en robo de identidad de otra persona.2Persona relacionada
04Dirección asociada a robo de identidadDatos de Domicilio utilizados para robo de identidad de otra persona.variableLa tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
05Quebranto first partyTitular obtiene crédito, utiliza por una sola ocasión la línea disponible y no realiza ningún pago.variableLa tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
06Quebranto burst outTitular utiliza de forma normal y paga puntualmente para obtener una exposición de crédito mayor; al momento que obtiene un incremento en línea la agota y deja de pagar.variableLa tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
07Robo de identidadDatos utilizados para usurpar la identidad de otra persona y realizar transacciones comerciales o de crédito.variableLa tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
08Información sospechosaDatos aportados como referencia y de dudosa comprobación por parte de una Institución OtorgantevariableLa tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
09Alto riesgo sec. autoIdentifica daño provocado a algún otorgante del sector automotriz0Titular
97Información reportada en vigilanteVigilante: compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.0Titular

Fiscal créditos (SAT 69)

Tres primeras posicionesClaveDescriptionTercera posiciónTipo de responsabilidad
470Crédito FirmeEl nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.N/ATitular
471Crédito CanceladoEl nombre del acreditado aparece como contribuyente a quién le fue Cancelado un Crédito Fiscal.N/ATitular
472Crédito ExigibleEl nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Exigible de pago por el SAT.N/ATitular
473SentenciaEl nombre del acreditado aparece relacionado a una Sentencia Condenatoria Ejecutoria por la comisión de un delito fiscal.N/ATitular
474CondonadoDe multas1Titular
474CondonadoDe concurso mercantil2Titular
474CondonadoDe recargos3Titular
474CondonadoPor decreto4Titular
474CondonadoPor retorno de inversiones5Titular
475No localizadoEl nombre del acreditado aparece como un contribuyente que no ha podido ser ubicado en el domicilio señalado al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).N/ATitular
476Eliminado de la relacion de no localizadosEl nombre del acreditado aparece como un contribuyente que ha dejado de ser reportado como no localizadoN/ATitular

Fiscal facturas (SAT 69)

Tres primeras posicionesClaveDescriptionTipo de responsabilidad
480DefinitivoSe refiere a un contribuyente que no desvirtuó la presunción de operaciones inexistentes.Titular
481PresuntoSe refiere a un contribuyente que se ubica en la presunción de realizar operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.Titular
482DesvirtuadoSe refiere a un contribuyente que presentó documentación desvirtuando la presunción de operaciones inexistentes.Titular
483Sentencia favorableSe refiere a un contribuyente que obtuvo un medio de defensa favorable respecto a las publicaciones del SAT.Titular

Actividades vulnerables

Tres primeras posicionesClaveDescriptionTipo de responsabilidad
48900001NotarioTitular
48900002CorredorTitular
48900003DonatorioTitular
48900004SindicatoTitular

Servidores Públicos Sancionados

Dos primeras posicionesClaveDescription3era posiciónTipo de responsabilidad
51Abuso de autoridadEl Servidor Público lleva a cabo actos jurídicos más allá de los que se le encomiendan.0Titular
51Cohecho o extorsiónEl Servidor Público recibe o solicita alguna cantidad de dinero o regalo, para sí mismo u otra persona.1Titular
51Inclumplimiento en declaración de situación patrimonialEl Servidor Público deliberadamente faltó a la verdad con lo que es obligatorio manifestar de acuerdo a lo previsto en el Art. 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.2Titular
51Negligencia administrativaEl Servidor Público voluntariamente tuvo descuido en la realización de sus funciones.3Titular
51Violación de leyes y normatividad presupuestalExistió quebrantamiento de los deberes específicos por parte de los funcionarios públicos en materia presupuestal.4Titular
51Violación de procedimientos de contrataciónIdentifica en Servidores Públicos incumplimiento de las normas que le aplican.5Titular
51OtrosEl Servidor Público tuvo una falta diferente a las clasificadas, la fuente de información no detalla la causa de la sanción6Titular

Funcionario público / Familiar de Funcionario

Dos primeras posicionesClaveDescription3era posiciónTipo de responsabilidad
69Funcionario público / Familiar de FuncionarioIdentifica personas que no son reconocidos como PEPS en cargos de función pública0Titular
69Funcionario público / Familiar de FuncionarioIdentifica personas que no son reconocidos como PEPS en cargos de función pública2Familiar

Fiscalía General de Justicia (FGJ)

Tres primeras posicionesClaveDescripciónTipo de responsabilidad
520AbatidoEmite una lista Estatal de personas buscadasTitular
520CapturadoEmite una lista Estatal de personas buscadasTitular
520FallecidoEmite una lista Estatal de personas buscadasTitular
520ProfugoEmite una lista Estatal de personas buscadasTitular
520RecapturadoEmite una lista Estatal de personas buscadasTitular

Fiscalía General de la República (FGR)

Tres primeras posicionesClaveDescripciónTipo de responsabilidad
521DETENIDOPrograma de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.Titular
521OCCISOPrograma de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.Titular
521PROFUGOPrograma de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.Titular

Comunicados de la FGR (FGRCOM)

Tres primeras posicionesClaveDescripciónTipo de responsabilidad
522PROFUGOEmite comunicados federales de personas prófugas.Titular

Interpol

Tres primeras posicionesClaveDescripciónTipo de responsabilidad
523FUGITIVOEmite notificaciones sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena.Titular

Información reportada en buró para créditos empresariales (Dun & Bradstreet)

Dos primeras posicionesClaveDescripción·era posiciónTipo de responsabilidad
98CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet0Clave aplicada como responsable directo
98CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet1Clave asignada como persona relacionada a una empresa u otra PFAE reportada con clave de prevención.

Información de juicios

Dos primeras posicionesClaveDescripción1era posiciónTipo de responsabilidad
99INFORMACIÓN DE JUICIOEl nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar0DEMANDADO
99INFORMACIÓN DE JUICIOEl nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar1CO-DEMANDADO
96INFORMACIÓN DE JUICIO PENALEl nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio penal.0DEMANDADO
96INFORMACIÓN DE JUICIO DE AMPAROEl nombre del acreditado aparece relacionado como quejoso en un juicio de amparo.1QUEJOSO

Información OFAC (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)

Dos primeras posicionesClaveDescripción3era posiciónTipo de responsabilidad
50OFACEl nombre del acreditado aparece reportado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.0Titular

Personas expuestas políticamente PEP (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)

Dos primeras posicionesClaveDescripción3era posiciónTipo de responsabilidad
67PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE ACTIVOIdentifica personas durante el tiempo que ocupan el cargo público definido como Políticamente Expuesto0Titular
68PERSONA EXPUESTA POLITICAMENTE INACTIVOIdentifica personas durante un año posterior a dejar el cargo público definido como Políticamente Expuesto0Titular

Personas expuestas políticamente PEP internacional (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)

Dos primeras posicionesClaveDescripción3era posiciónTipo de responsabilidad
67ACTIVOLa Agencia Central de Inteligencia emite un listado por países que incluye a las Personas que ocupan un cargo de relevancia a nivel internacional1Titular

Consejo de seguridad de la organización de las naciones unidas (ONU)

Tres primeras posicionesClaveDescripciónTipo de responsabilidad
530Al QaedaEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
531TalibánEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
532IrakEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
533Corea del NorteEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
534Rep Central AfricanaEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
535CongoEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
536Guinea BisauEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
537IránEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
538LibiaEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
539SomaliaEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
540Sudán del SurEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
541SudánEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular
542YemenEl Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembrosTitular

Inconsistencia en datos

Dos primeras posicionesClaveDescripción3era posiciónTipo de responsabilidad
85TELEFONO - NO CORRESPONDE A ZONA POSTALEl teléfono se verifica pertenencia en relación con la zona postal del domicilio asociado.0Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.
86TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO FIJOSe identifica que el teléfono sea móvil o fijo por el prefijo.0Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.
87TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO MOVILEl número utilizado o registrado en la base de datos corresponde al de un equipo móvil0Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.
89COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTALEl mensaje se presenta cuando hay una inconsistencia entre la zona postal y la localidad0Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.

Internos del sistema

Dos primeras posicionesClaveDescripción3era posiciónTipo de responsabilidad
00SISTEMA NO DISPONIBLELos mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.0La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITOLos mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.1La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00NO EXISTE INFORMACIONLos mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.2La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00USUARIO SIN ACCESO A CONSULTASLos mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.3La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00EXCEDIO EL NUMERO DE MENSAJES A MOSTRARLos mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.4La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.